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案例1

某深圳客戶主從事網(wǎng)絡(luò)線上教育，因有海外業(yè)務(wù)拓展需求，以深圳公司作為投資主體向香港新設(shè)立有限公司，未在境內(nèi)相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)批，在境外公司開立銀行賬戶時(shí)受阻。??該客戶存在如下問題：

??1. 境內(nèi)公司未向相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行報(bào)批備案??

2. 該境內(nèi)企業(yè)未能完整闡述前期準(zhǔn)備報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

??3. 該境內(nèi)公司股權(quán)架構(gòu)（最終實(shí)際控制自然人）未能向香港當(dāng)?shù)亻_戶銀行披露?

案例2

某上?？蛻粲?jì)劃收購美國某技術(shù)公司無形資產(chǎn)，該投資主體注冊(cè)資本少于收購金額，在進(jìn)行商委備案的階段時(shí)，無法順利報(bào)批。??該客戶存在如下問題：

??1. 該境內(nèi)企業(yè)未能完整闡述前期準(zhǔn)備報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)??

2. 境外公司系新注冊(cè)公司，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)較難提取??

3. 投資主體注冊(cè)資本少于收購金額?

RTF根據(jù)問題列明如下解決方案，并申報(bào)備案及領(lǐng)取批復(fù)成功：??

1. 評(píng)估該境內(nèi)投資主體的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，主要評(píng)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率；

??2. 闡述投資主體的情況，包括投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、股權(quán)架構(gòu)、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等， 如實(shí)反映境內(nèi)投資主體的企業(yè)情況和對(duì)境外投資企業(yè)的基本情況和必要性，包括盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等；??

3. 追溯至實(shí)際控制人的股權(quán)架構(gòu)，如投資主體為公司制企業(yè)，應(yīng)披露持股比例前五大的股東和持股比例10%及以上的股東，披露自然人后不再向上追溯；

??4. 合理安排對(duì)外投資資金的分配，預(yù)估商委、發(fā)改委備案批復(fù)的時(shí)間計(jì)劃進(jìn)程